Руководствуясь ст.ст. 47, 48, 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., разделами 10 и 11 Устава Общества, уведомляю Вас о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «БетЭлТранс».

Годовое собрание будет проводиться в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Собрание состоится в 15 час. 00 мин. « 04 » июня 2010 года по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, подъезд № 6, каб. № 58.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
6. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов совета директоров Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на « 30 » апреля 2010 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества « 03 » июня 2010 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр.6, к. 411.

Акционерам с материалами к годовому общему собранию можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «БЭТ» - 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6, к. 411 в период с « 10 » мая 2010 г. по « 03 » июня 2010 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное).

Совет директоров ОАО «БЭТ»

ОАО «БЭТ» - крупнейший производитель железобетонных шпал в России и СНГ, в состав которого входят 9 заводов - филиалов, расположенных на всей территории России. В 2009 году Обществом было произведено более 8,4 млн. шпал