Руководствуясь ст. ст. 48, 50, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., разделом 14 Устава общества, уведомляю Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «БетЭлТранс».

Внеочередное собрание будет проводиться в форме заочного голосования.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на «29» сентября 2011 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества «07» ноября 2011 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6, к. 411.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании путем направления заполненных бюллетеней в Общество. Принявшими участие на внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее «07» ноября 2011 года по почтовому адресу Общества – 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6, к. 411.

С материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «БЭТ» - 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6, к. 411 в период с 10 октября 2011 г. по 07 ноября 2011 года с 09 час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. (время местное).

Председатель Совета директоров ОАО «БЭТ»
А. И. Бунин

ОАО «БЭТ» - крупнейший производитель железобетонных шпал в России и СНГ, в состав которого входят 9 заводов - филиалов, расположенных на всей территории России. В 2010 году Обществом было произведено 8,76 млн. штук железобетонных шпал.